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广弘控股: 广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2024-08-26 12:32:52

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（原标题：广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则）

广东广弘控股股份有限公司更新了其董事会议事规则该规则明确了董事会的职权范围及运作程序以确保工作效率和科学决策。规则强调了董事的任职资格和禁止担任董事的情形并规定董事由股东大会选举或更换每届任期三年。此外还详细规定了董事的权利和义务包括参加培训、遵守法律法规、保守公司秘密等。规则还特别提到了独立董事的设立和职责。董事会由七名董事组成其中包括至少三名独立董事和一名会计专业人士。董事会负责公司的经营决策并向股东大会报告工作。董事长由全体董事过半数选举产生并主持董事会日常工作。此外还设立了战略、审计、提名、薪酬与考核、投资审查等专门委员会。规则还详细描述了董事会会议的召开程序、表决程序、决议公告程序以及文档管理等内容。

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