浩辰软件: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

苏州浩辰软件股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月23日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。
2. 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
3. 《关于修订及制定公司相关制度的议案》，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
4. 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年外部审计机构，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
5. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
6. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
7. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
8. 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
9. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
10. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名胡立新先生、严东升先生、陆翔先生、潘立先生、梁江先生、陆幼辰先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
11. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名方新军先生、虞丽新女士、范玉顺先生为第六届董事会独立董事候选人，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
12. 《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。
13. 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会。