杭电股份: 杭电股份：独立董事年报工作制度（2024年8月）内容摘要

（原标题：杭电股份：独立董事年报工作制度（2024年8月））

杭州电缆股份有限公司制定了独立董事年报工作制度。该制度旨在规范年度报告的编制与披露流程，明确独立董事的职责，并发挥他们在信息披露方面的作用。主要内容包括：

• 独立董事需根据公司制定的年度报告工作计划，通过多种方式履行职责，并保留书面记录。
• 在年度报告编制期间，独立董事应与管理层全面沟通，了解公司运营和合规情况，并可进行实地考察。
• 独立董事需核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师的资格。
• 在审计期间，独立董事需与会计师事务所沟通审计安排及相关资料，并在会计师出具初步审计意见后与其会面，讨论审计中发现的问题。
• 若收到上海证券交易所的年报工作风险警示函，独立董事应高度关注并发表独立意见。
• 独立董事每年需自查独立性情况，并提交董事会。
• 如发现公司或相关人员存在违法违规行为，独立董事应及时要求纠正并向董事会及监管机构报告。
• 独立董事需关注年度报告董事会审议事项的决策程序，并有权要求补充资料或延期召开董事会。
• 若对年度报告有异议，独立董事可独立聘请外部机构协助，并由公司承担费用。
• 独立董事需对年度报告签署书面确认意见，若无法保证内容的真实性、准确性或完整性，则需陈述理由并发表意见。
• 独立董事应确保年报编制过程中的信息保密，防止内幕交易等违规行为。
• 独立董事需编制并披露《独立董事年度述职报告》，并在年度股东大会上向股东汇报。
• 公司董事会秘书负责协调独立董事与管理层之间的沟通，确保独立董事能够顺利履行职责。