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鲁银投资: 鲁银投资十一届董事会第九次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-22 19:36:47
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（原标题：鲁银投资十一届董事会第九次会议决议公告）

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第九次会议于2024年8月21日召开。会议审议通过了以下事项：

  1. 聘任李传明先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
  2. 聘任张连钵先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
  3. 提名李传明先生、张连钵先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。该议案需提交公司股东大会审议。
  4. 审议通过公司2024年半年度报告及摘要。
  5. 审议通过《鲁银投资集团股份有限公司合规管理办法》。
  6. 审议通过《公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
  7. 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案。
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