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路维光电: 路维光电董事会议事规则内容摘要

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2024-08-22 00:10:55

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（原标题：路维光电董事会议事规则）

深圳市路维光电股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方式和决策程序。规则明确了董事会的组成、职责、会议的召集、通知、召开方式等内容。董事会由8名董事组成，其中包括至少1/3的独立董事和至少1名会计专业人士。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。此外还规定了董事会的职权范围、交易审议标准、关联交易审议标准等。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发出，并包含会议日期、地点、提案等相关信息。董事会议事规则还包括了会议的召开方式、审议程序、表决方式、回避表决情形、决议形成过程以及会后事宜和公告等内容。

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