南京商旅: 南京商旅2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南京商旅2024年第一次临时股东大会决议公告）

南京商贸旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - (一) 股东大会召开的时间：2024年 8月 21日 - (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18号三楼会议室 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 1、出席会议的股东和代理人人数|205 - 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|148,926,613 - 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）|47.9489 - (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 - (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况 - (一) 非累积投票议案 - 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案 - 审议结果：通过 - 2、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案 - 审议结果：通过 - 3、议案名称：关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 - 审议结果：通过 - (二) 累积投票议案表决情况 - 4、关于选举第十一届董事会董事的议案 - 5、关于选举第十一届董事会独立董事的议案 - 6、关于选举第十一届监事会监事的议案 - (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 - (四) 关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况