（原标题：南京商旅第十一届一次董事会决议公告）
南京商贸旅游股份有限公司第十一届一次董事会于2024年8月21日召开。会议审议通过了以下议案：
一、推选沈颖女士为第十一届董事会董事长。 二、推选刘晶晶女士为第十一届董事会副董事长。 三、选举产生第十一届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 四、聘任沈颖女士为公司总经理。 五、聘任张金源先生、袁一骏先生为公司副总经理。 六、聘任马焕栋先生为公司董事会秘书。 七、聘任马焕栋先生为公司财务总监。 八、聘任张国霞女士为公司证券事务代表。
以上人员任期均与第十一届董事会一致。
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