（原标题：董事会决议公告）
南京宝色股份公司第六届董事会第四次会议于2024年8月20日召开。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。董事会认为2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年度的实际情况。
审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。董事会认为公司2024年上半年募集资金的存放和使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。同意公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司新增2024年度与关联方宝鸡钛业股份有限公司日常关联交易金额共计不超过4,000万元。本次新增后，2024年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛股份日常关联交易预计总金额不超过23,000万元。
审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》。
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