苏州科达: 关于不向下修正“科达转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正“科达转债”转股价格的公告）

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-064 转债代码：113569 转债简称：科达转债 苏州科达科技股份有限公司关于不向下修正“科达转债”转股价格的公告

重要内容提示： ● 截至 2024 年 8 月 21 日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，触及“科达转债”转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“科达转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来 2 个月内(2024 年 8 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日)，如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 10 月 22 日开始重新起算，若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券的基本情况 经中国证监会批准，公司于 2020 年 3 月 9 日公开发行了 516 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 51,600.00 万元，存续期限为自发行之日起 6 年。经上海证券交易所同意，公司公开发行的 51,600.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 8 日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。 公司本次发行的“科达转债”自 2020 年 9 月 14 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 14.88 元/股，最新转股价格为 6.36 元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容 自 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股价已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发“科达转债”的转股价格向下修正条款。鉴于“科达转债”转股价格调整不久，从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来 2 个月内(2024 年 8 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日)，如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 10 月 22 日开始重新起算，若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。

“科达转债”转股期起止日期为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日。