天宜上佳: 关于续聘2024年度审计机构的公告内容摘要

（原标题：关于续聘2024年度审计机构的公告）

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-037

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：中审众环始创于 1987年，2013年 11月转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。

2、人员信息：首席合伙人：石文先先生。截至 2023年末，中审众环合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716人。

3、业务规模：中审众环 2023年度经审计总收入 215,466.65万元，审计业务收入 185,127.83万元，证券业务收入 56,747.98万元。2023年度上市公司审计客户家数 201家，天宜上佳同行业上市公司审计客户家数 4家。

4、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录：中审众环最近 3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3年因执业行为受到行政处罚 2次、最近 3年因执业行为受到监督管理措施 13次。

（二）项目信息

1、人员信息：

（1）项目合伙人：王涛先生，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在中审众环执业，2024年起为天宜上佳提供审计服务。最近 3年签署 4家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：夏希雯女士，2017年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2005年起开始在中审众环执业，2022年起为天宜上佳提供审计服务。最近 3年签署 4家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2023年起为天宜上佳提供审计服务。最近 3年复核 4家上市公司审计报告。

2、独立性和诚信记录情况

项目质量控制复核合伙人范桂铭、项目合伙人王涛和签字注册会计师夏希雯均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

| |2023年度|2024年度|增减%| | ---|---|---|---| | 年报审计收费金额 （万元）|100|由公司股东大会授权公司管理层 根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年报审计收费金额|-| | 内控审计收费金额 （万元）|40|由公司股东大会授权公司管理层 根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其内控审计收费金额|-|

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司 2024年第四次审计委员会审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。审计委员会认为：中审众环具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。为保持审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司 2024年度审计机构，并同意将该事项提交至董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024年 8月 19日召开的第三届董事会第二十五次会议审议《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，并以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此议案，同意公司继续聘请中审众环担任公司 2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交至公司 2024年第二次临时股东大会审议。

（三）监事会审议和表决情况

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，监事会认为：中审众环具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环为 2024年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。