晨光新材: 国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司部分募投项目延期并重新论证的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司部分募投项目延期并重新论证的核查意见）

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司部分募投项目延期并重新论证的核查意见如下：

• 募集资金基本情况：晨光新材首次公开发行股票募集资金总额为605,360,000.00元人民币，募集资金净额为560,132,702.54元人民币。
• 募集资金实际使用情况：截至2024年6月30日，各募投项目累计投入募集资金情况如下：
• “年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”累计投入10,765.66万元；
• “功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”累计投入201.02万元；
• “年产2.3万吨特种有机硅材料项目”累计投入4,007.14万元；
• “年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”累计投入250.10万元；
• “补充流动资金”累计投入8,517.88万元。
• 募投项目延期情况：
• “年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”达到预定可使用状态的时间调整为2026年12月。
• 募投项目重新论证：
• 项目建设的必要性和可行性未发生重大变化，符合公司长远战略规划。
• 重新论证后的经济效益分析显示，预计投产后年均可实现销售收入约457,329.77万元（含税），利润总额约41,082.16万元，净利润约30,811.62万元。
• 审议程序及意见：
• 董事会和监事会已审议通过《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》。
• 保荐机构对公司本次部分募投项目延期并重新论证事项无异议。