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美邦股份: 董事会议事规则（2024年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-16 18:15:34

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（原标题：董事会议事规则（2024年8月修订））

陕西美邦药业集团股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方式和决策程序。规则中明确了董事会办公室的职责、董事会会议的分类及召开条件、会议提案的形成过程、临时会议的提议程序、会议的召集和主持方式、会议通知的发放及变更流程、会议召开的有效条件、董事出席及委托出席的规定、会议召开方式、审议程序、表决方式、决议形成机制、回避表决的情况、禁止越权行为、关于利润分配的特别规定、提案未获通过的处理办法、暂缓表决的条件、会议录音和记录的要求、董事签字确认的规定、决议公告的发布、决议执行的监督、会议档案的保存期限等内容。该规则适用于公司董事会的运作，并由董事会负责解释，需经公司股东大会审议通过后生效实施。

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