平安电工: 独立董事工作制度内容摘要

（原标题：独立董事工作制度）

湖北平安电工科技股份公司制定了独立董事工作制度。该制度旨在完善公司治理结构、强化对管理层的约束和监督机制、维护中小股东利益以及促进公司的规范运作。根据制度规定：

• 独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，并且与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利益关系。
• 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应按照相关法律法规认真履行职责。
• 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任职务，并确保有足够时间和精力履行职责。
• 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，其中至少1名为会计专业人士。
• 审计委员会成员中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事也应过半数并担任召集人。
• 担任独立董事需符合相关条件，包括具备担任公司董事的资格、具有独立性、具备公司运作基本知识等。
• 特定人员不得担任独立董事，例如在公司任职的人员及其亲属、持有公司一定比例股份的股东等。
• 独立董事的提名可由公司董事会、监事会或持有1%以上股份的股东提出，并经股东大会选举决定。
• 独立董事每届任期与公司其他董事相同，但连任时间不得超过6年。
• 独立董事需亲自出席董事会会议，连续2次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席的，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务。
• 独立董事拥有特定职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等。
• 公司应为独立董事履行职责提供必要的工作条件和支持。