晶晨股份: 晶晨股份第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶晨股份第三届董事会第十二次会议决议公告）

晶晨半导体(上海)股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年8月14日召开。会议审议通过了以下议案:

1. 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》: 报告编制符合相关法律法规要求,内容真实、准确、完整。
2. 《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》: 募集资金的存放与使用情况合规,不存在违规情形。
3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》: 同意使用不超过人民币0.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
4. 《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期符合归属条件的议案》: 第一批次第三个归属期归属条件达成,本次可归属数量为162,640股。
5. 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期符合归属条件的议案》: 第一批次第二个归属期归属条件达成,第一类激励对象可归属数量为93,875股。
6. 《关于作废处理部分限制性股票的议案》: 2019年激励计划作废处理28,080股,2021年激励计划作废处理3,750股。
7. 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》: 吴辉先生辞职,提名冯义晶先生为新独立董事候选人。
8. 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》: 调整后的专门委员会委员名单公布。
9. 《关于<2024年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》: 对行动方案执行情况进行评估。
10. 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》: 定于2024年9月2日召开临时股东大会,审议独立董事补选议案。