北路智控: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

南京北路智控科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2024年8月12日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》。董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2. 《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。董事会认为报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的募集资金存放与使用情况。
3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。
4. 《关于修订〈利润分配制度〉的议案》。公司拟修订《利润分配制度》。
5. 《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》。调整后，第二类限制性股票的首次及预留授予价格由28.49元/股调整为27.82元/股。
6. 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计148人，可归属的限制性股票共计79.44万股。
7. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。因4名激励对象离职以及1名激励对象上一年度个人层面考核结果不合格，对应的9.54万股限制性股票不得归属，由公司作废。
8. 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。