乐心医疗: 海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

海通证券股份有限公司作为广东乐心医疗电子股份有限公司2021年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对乐心医疗部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查。公告主要内容如下：

• 募集资金基本情况：2020年12月，乐心医疗通过向特定对象发行股票筹集资金395,499,894.40元，募集资金净额为385,356,068.13元。募集资金主要用于四个项目：健康智能手表生产线建设、基于传感器应用的智能货架生产线建设、TWS耳机生产线建设和研发中心建设。

• 项目调整与延期情况：2021年，根据募集资金实际到位情况，对项目原定投入金额进行了调整，调整后项目总投资额为59,697.88万元，拟使用募集资金总额为38,535.61万元。2022年8月，公司对“健康智能手表生产线建设项目”、“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”和“研发中心建设项目”进行了延期处理，延期至2024年10月31日。2024年3月，公司完成了“研发中心建设项目”的结项，并将节余的64,862.05元募集资金永久补充流动资金。2022年，公司变更了“TWS耳机生产线建设项目”，并将剩余募集资金5,627.60万元永久补充流动资金。2024年7月，公司再次变更“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”，剩余募集资金用于新项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”和永久补充流动资金。

• 募集资金使用情况：截至2024年6月30日，除“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”外，其他项目累计投入金额共计20,012.26万元，募集资金余额为20,878.11万元。

• 本次部分募投项目延期：鉴于全球经济环境变化及项目进度放缓，公司决定将“健康智能手表生产线建设项目”延期至2026年10月31日。延期原因包括全球公共卫生事件、地缘政治紧张局势、经济下行压力等外部因素影响，导致项目整体进度放缓。公司认为延期有助于降低募集资金投资风险，保障资金安全，确保募集资金合理运用。

• 项目延期的可行性论证：论证表明，可穿戴医疗设备行业政策环境良好，市场需求广阔，项目符合国家政策导向，具备良好的市场基础。公司持续加强研发投入，具备实施项目所需的技术条件和生产控制体系，项目延期对公司战略规划和长远发展仍有积极意义。

• 审议程序和意见：公司已通过内部审议程序，认为项目延期符合公司实际情况及长远规划，有利于维护公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

• 影响分析：项目延期对公司正常生产经营无不良影响，符合公司长远发展规划。

• 保荐机构核查意见：海通证券认为，项目延期符合相关法规要求，是基于当前市场环境和项目实际情况的审慎决策，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合相关法律法规及公司募集资金管理制度。