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三星新材: 三星新材2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2024-08-08 17:28:14

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（原标题：三星新材2024年第三次临时股东大会会议资料）

浙江三星新材股份有限公司将于2024年8月15日召开2024年第三次临时股东大会。会议将审议以下议案:

关于修订《公司章程》的议案: 董事会组成调整为9名董事,包括3名独立董事,设董事长1名,副董事长1名。
关于修订《公司独立董事工作制度》的议案。
关于选举第五届董事会非独立董事的议案: 提名仝小飞先生、杨敏先生、金璐女士、张以涛先生、任铁先生、黄运通先生为第五届董事会非独立董事候选人。
关于选举第五届董事会独立董事的议案: 提名李会先生、苏坤先生、刘勇先生为第五届董事会独立董事候选人。
关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案: 提名李发现先生、刘坤明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

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