华统股份: 浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书内容摘要

（原标题：浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书）

华统股份计划向特定对象发行A股股票，其中包括华统集团在内的不超过35名特定对象，华统集团为公司控股股东，构成关联交易。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格将由董事会根据股东大会授权和保荐机构协商确定。募集资金总额不超过16亿元，将用于生猪养殖建设项目、饲料加工建设项目以及偿还银行贷款。华统集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象的锁定期为6个月。此次发行不会导致公司控制权发生变化，华统集团仍为控股股东，朱俭勇、朱俭军仍为实际控制人。

公司面临生猪价格波动、原料价格波动、生物资产减值、存货跌价、税收优惠政策变化等风险。生猪价格波动会影响公司经营业绩，原料价格波动会增加成本压力，生物资产减值和存货跌价会减少利润，税收优惠政策变化可能增加税负。此外，募投项目可能存在效益不及预期、产能消化、实施进度及效果等风险。

前次募集资金主要用于新建年产4万吨肉制品加工项目，截至2023年12月31日，前次募集资金已使用完毕，会计师事务所出具的报告确认了前次募集资金的使用情况。公司利润分配政策重视对投资者的回报，规定了现金分红的条件和比例，同时考虑公司发展阶段和资金需求。