安源煤业: 安源煤业第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：安源煤业第八届董事会第十九次会议决议公告）

安源煤业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2024年7月31日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议并通过以下议案：

1. 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任韩丽敏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 审议并通过《关于公司董事和高级管理人员2020-2022年任期考核的议案》，关联董事余子兵、金江涛、张海峰、涂学良回避表决，非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3. 审议并通过《关于调整公司独立董事津贴发放方案的议案》，关联董事余新培、徐光华、刘振林回避表决，非关联董事6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事津贴发放方案调整为按季度发放，该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4. 审议并通过《关于拟转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》，关联董事余子兵、金江涛、张海峰、张保泉、涂学良、徐建标回避表决，非关联董事3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5. 审议并通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月19日召开公司2024年第二次临时股东大会。