深圳新星: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

深圳市新星轻合金材料股份有限公司于2024年8月9日召开第二次临时股东大会，审议了四项议案：

1. 员工持股计划：审议并通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》。这些议案旨在建立和完善员工与股东的利益共享和风险共担机制，吸引和保留优秀人才，提高公司员工的凝聚力和发展活力。

2. 全资子公司资产转让：审议并通过了《关于全资子公司资产转让的议案》。全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司拟将六氟磷酸锂项目一期3,000吨生产线、二期2,000吨生产线相关的机器设备、劳动力转移至其全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司，并将后者100%股权转让给公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司，资产转让价款为16,000万元。此举旨在优化公司产业结构，剥离不良资产，聚焦主营业务金属材料加工，改善财务状况。

以上议案均已在公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议上审议通过。资产转让事项还需经过第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议的审议。