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容百科技: 第二届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

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2024-07-31 23:18:17

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（原标题：第二届董事会第三十七次会议决议公告）

宁波容百新能源科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2024年7月31日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。
审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。
审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》。

所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票。相关制度和细则已在上海证券交易所网站上公布。

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