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复旦微电: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2024-07-30 23:09:31

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（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海复旦微电子集团股份有限公司将于2024年8月19日14:00召开第二次临时股东大会，会议地点在上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室。大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年8月19日的交易时间段。会议将审议以下议案：

选举庄启飞为第九届董事会非执行董事，任期至本届董事会任期届满，庄启飞不领取董事薪金。
选举张睿为第九届董事会非执行董事，任期至本届董事会任期届满，张睿不领取董事薪金。
选举宋加勒为第九届董事会非执行董事，任期至本届董事会任期届满，宋加勒不领取董事薪金。
选举闫娜为第九届董事会非执行董事，任期至本届董事会任期届满，闫娜领取董事薪酬/津贴，标准为税前20万元/年。
选举沈磊为第九届董事会执行董事，任期至本届董事会任期届满，执行董事薪酬根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的董事薪酬。

以上议案将以普通决议方式审议。会议还将包括股东发言、投票表决、统计表决结果、宣读会议决议、见证律师宣读法律意见书等环节。

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