供销大集: 第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第三次会议决议公告）

供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年7月30日召开，会议审议通过了以下事项：

1. 审议通过《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司60%股权的议案》，关联董事朱延东、王仁刚、王永威回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。此议案还需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

2. 审议通过《关于修订公司若干管理制度的议案》，包括：

3. 修订《内部审计工作管理办法》，名称变更为《内部审计管理办法》，7票同意，0票反对，0票弃权。
4. 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，7票同意，0票反对，0票弃权。
5. 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，7票同意，0票反对，0票弃权。
6. 修订《委托理财管理制度》，7票同意，0票反对，0票弃权。
7. 修订《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则》，名称变更为《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法》，7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 修订《募集资金使用及存放管理办法》，7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。