（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
威胜信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年7月29日召开，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》，确认公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定，报告内容与格式符合相关规定，真实反映公司财务状况和经营成果，且在编制过程中未发现违反保密规定的行为。
审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意该专项报告。
审议通过《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》，全面核查了2024年度“提质增效重回报”行动方案的情况，同意该半年度评估报告。
以上议案均获得9票一致同意，无反对或弃权票。详细内容可查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。
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