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宏和科技: 宏和科技第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2024-07-26 19:17:49

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（原标题：宏和科技第三届董事会第十五次会议决议公告）

宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年7月26日召开。会议审议并通过了以下议案：

关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名毛嘉明先生、张斌先生、贾小艳女士、黄郁佳女士、钟静萱女士、吴最女士为第四届董事会非独立董事候选人。
关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，提名谢宜芳女士、庞春云女士、阮吕艳女士为第四届董事会独立董事候选人。
关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，定于2024年8月13日召开。

董事兼总经理杜甫先生、董事郑丽娟女士因故未能出席本次会议。

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