（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年7月26日召开，会议审议通过了以下议案：
聘任冯乃章先生、李翔先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。
同意选举冯乃章先生为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过后任职。
补选冯乃章先生担任第四届董事会战略委员会委员，黄奕波先生担任薪酬与考核委员会委员，相关调整在股东大会选举冯乃章先生为非独立董事后生效。
决定召开2024年第二次临时股东大会。
冯乃章，1975年出生，中国国籍，曾任哈尔滨工业大学教授、博士生导师，现任公司超声产品线研发总经理、国家企业技术中心主任。
李翔，1984年出生，中国国籍，正高级工程师，曾任美国通用电气公司研发工作，现任上海爱声生物医疗科技有限公司总经理。两人均参与了公司2022年限制性股票激励计划，但目前未持有公司股份。
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