（原标题：第十二届董事会第十二次会议决议公告）
恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第十二次会议于2024年7月25日召开，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于豁免第十二届董事会第十二次会议通知期限的议案》，全体董事同意豁免会议通知期限，会议如期召开。
审议通过《关于调整<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，根据新规定调整员工持股计划不得买卖公司股票的期间，调整内容涉及年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告、业绩快报公告前的限制期。
审议通过《关于调整<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》，根据员工持股计划的调整，相应调整管理办法。
董事方贤水、倪德锋、吴中、赵东华、罗丹因参与本次员工持股计划，对相关议案回避表决。
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