茂化实华: 第十三届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十三届董事会第二次临时会议决议公告）

茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会第二次临时会议于2024年7月25日召开，会议审议通过了以下议案：

同意公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司终止投资建设年产100万KVAh环保铅酸（碳）电池项目。
同意公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司终止投资建设50Kta大修渣生产氟化镁和干式防渗料石墨粉项目。
同意公司控股子公司广东实华博润科技有限公司终止投资建设生物质润滑油中试项目。
同意新增公司2024年度日常关联交易预估额度，关联董事许军、龙起龙回避表决，此议案还需公司2024年第三次临时股东会审议批准，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。
同意召开公司2024年第三次临时股东会。
同意制定公司高级管理人员薪酬管理办法，该办法自本次董事会通过之日起执行，与公司2024年第二次临时股东会审议通过的《公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬方案》不一致的地方，执行《公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬方案》的相关规定。