华铁应急: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知）

浙江华铁应急设备科技股份有限公司计划于2024年8月12日召开第八次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议定于公司会议室举行，开始时间为14点30分。网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，以及9:15-15:00的互联网投票平台时间。

会议将审议以下议案： 1. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案，包括选举张祺奥、胡丹锋、遇言、隋彤彤、周丽红为第五届董事会非独立董事。 2. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案，包括选举贺晓霞、马勇为第五届监事会非职工代表监事。 3. 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。 4. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案，包括选举王绍宏、许能锐、张雷宝、许诗浩为第五届董事会独立董事。

上述议案已在第四届董事会第六十三次会议和第四届监事会第六十一次会议中审议通过，详情请参阅公司于2024年7月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的相关公告。

特别决议议案为第3项，涉及修订公司治理制度。中小投资者单独计票的议案为第1、2、4项。无关联股东回避表决的议案和涉及优先股股东参与表决的议案。

股东大会投票注意事项包括股东身份认证、多账户投票处理、无效投票规定、重复表决处理和投票提交要求。采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的具体投票方式将在附件2中说明。

会议出席对象包括股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2024年8月8日8:30-11:30，地点为浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部。联系方式为电话0571-86038116，传真0571-88258777，联系人为狄骁陈萍。

参会股东需自行承担所有费用。公告还提供了授权委托书和累积投票制投票方式说明的附件。