农 产 品: 2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会法律意见书）

深圳市农产品集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会已于2024年7月22日召开，会议由公司董事会召集，董事长黄伟主持。大会审议并通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，同意票占非关联股东有效表决权的99.8836%。
2. 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案，同意票占非关联股东有效表决权的99.8836%。
3. 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案，同意票占非关联股东有效表决权的99.8837%。
4. 关于购买董监高责任险的议案，同意票占出席股东有效表决权的99.8363%。
5. 关于控股子公司签订《深圳市南山农批市场城市更新项目合作协议》的议案，同意票占出席股东有效表决权的99.8915%。
6. 关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案，同意票占出席股东有效表决权的99.7291%。
7. 关于变更独立董事的议案，选举孔祥云、冯娟、黄彬瑛为公司第九届董事会独立董事，得票比例分别为99.8159%、99.8158%、99.8158%。

以上议案均获得出席股东所持有效表决权的过半数通过，其中第7项议案采取累积投票制。北京国枫（深圳）律师事务所对会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果进行了审核，确认其合法有效。