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凤形股份: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2024-07-22 19:18:06

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（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

凤形股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年7月22日通过电话会议方式召开，应出席董事5人全部出席。会议审议并一致通过了以下议案：

审议通过《关于补选董事的议案》，提名周政华先生和田信普先生为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过后任职。
审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任田信普先生为公司总裁。
审议通过《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》，聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书。
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任刘志祥先生为公司财务总监。
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任袁伟峰女士为公司证券事务代表。
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月8日召开。

上述议案均获得全票通过。

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