联环药业: 联环药业第九届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：联环药业第九届董事会第二次临时会议决议公告）

江苏联环药业股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2024年7月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案。自预案公布以来，公司与中介机构积极推进相关工作，鉴于资本市场环境变化及公司实际情况，决定终止该事项，无需提交股东大会审议。

2. 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案。根据相关法律法规及公司2023年年度股东大会授权，公司认为具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件，无需再次提交股东大会审议。

3. 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案。发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元；发行方式为简易程序，发行对象为不超过35名特定投资者；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量不超过总股本的30%，募集资金总额不超过28,500.00万元，用于创新药LH-1801研发项目和补充流动资金；限售期为6个月；发行前滚存利润由新老股东共享；上市地点为上海证券交易所主板；决议有效期至2024年年度股东大会召开之日止。

4. 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案。

5. 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案。

6. 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。

7. 2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案，需提交股东大会审议。

8. 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案，需提交股东大会审议。