金河生物: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

金河生物科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2024年7月19日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，投票结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事李福忠、谢昌贤、王月清因关联关系回避表决。

2. 审议通过了《关于<金河生物科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，投票结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事李福忠、谢昌贤、王月清因关联关系回避表决。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，投票结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事李福忠、谢昌贤、王月清因关联关系回避表决。

4. 审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司拟向兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租业务，融资总额不超过2.5亿元人民币，期限不超过3年。

5. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，投票结果为4票同意，0票反对，0票弃权。公司拟向内蒙古金河制药科技有限公司提供财务资助，用于购买原材料及补充日常经营所需流动资金。关联董事王东晓、李福忠、谢昌贤、王志军和路漫漫回避表决。

6. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2024年8月6日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。