浙江东日: 浙江东日股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：浙江东日股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

浙江东日股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年7月18日在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室召开。出席会议的股东和代理人共1名，代表有表决权的股份总数为202,807,800股，占公司有表决权股份总数的48.1121%。会议由公司董事长陈加泽先生主持，采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体在任董事、监事以及董事会秘书和高管均出席了会议。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案；
2. 关于变更注册资本的议案；
3. 关于修订《公司章程》的议案；
4. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
5. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
6. 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；
7. 选举胡芃芃女士为公司第九届监事会监事。

其中，议案2和议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

浙江天册律师事务所的孔舒韫、江昱成律师见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。