永顺泰: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年7月16日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。公司同意与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》，旨在提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，协议有效期为1年。关联董事周涛、肖昭义、朱光回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于审议〈公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告〉的议案》。公司对在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务进行了风险评估，关联董事周涛、肖昭义、朱光回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于审议〈公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案〉的议案》。公司制定了在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案，关联董事周涛、肖昭义、朱光回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。补选董事张前为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，全体董事9票同意，0票反对，0票弃权。