香农芯创: 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三次（临时）会议决议公告）

香农芯创科技股份有限公司第五届董事会第三次(临时)会议于2024年7月16日召开，会议审议并通过了四项议案：

同意公司合并报表范围内主体向银行及非银机构申请不超过55.1亿元人民币（或等值外币）的授信，并为全资子公司提供相同额度的担保，担保方式包括一般担保、连带担保等，额度在担保期限内可循环使用。该议案还需提交股东大会审议。
接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为全资子公司提供不超过60亿元人民币（或等值外币）的增信措施，包括担保、反担保等，无需支付增信费用或提供反担保，期限为十二个月。关联董事黄泽伟先生回避表决。
增加联合创泰科技有限公司为公司外汇衍生品交易业务主体，除主体增加外，交易金额、方式、期限等保持不变。
决定于2024年8月2日召开2024年第三次（临时）股东大会，会议将采取现场结合网络投票方式，现场会议地点位于深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼公司会议室。