威尔高: 第一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届董事会第二十次会议决议公告）

江西威尔高电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2024年7月10日召开，会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立和完善公司激励约束机制，吸引和保留优秀人才，将股东、公司和核心团队利益相结合，促进公司长远发展。该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以确保激励计划的顺利实施和规范运行，激励中层管理人员和核心骨干员工，保证公司业绩稳定增长。该议案同样需提交2024年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理股权激励计划的具体实施细节，包括但不限于确定激励对象、调整股票数量和价格、办理股票归属等事宜。此议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目—年产120万平方米印制电路板项目”的预计可使用状态日期调整至2027年9月，未改变项目主体、投资总额和资金用途。

5. 审议通过了《关于<2023年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》。

6. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名邓艳群、贾晓燕、陈星为第二届董事会非独立董事候选人，需提交2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

7. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名唐艳玲、刘木勇为第二届董事会独立董事候选人，需提交2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

8. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月29日召开公司2024年第二次临时股东大会。