辰安科技: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

北京辰安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2024年7月12日召开，会议审议并通过以下议案： 1. 同意公司与中国电信集团财务有限公司签署为期3年的《辰安科技金融服务框架协议》，财务公司将为公司提供存款、贷款、综合授信、结算服务及其他金融业务。关联董事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决，该议案还需提交2024年第一次临时股东大会审议。 2. 审议通过了《关于公司与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》，评估了财务公司的经营资质、业务和风险状况，确认金融服务业务风险可控。 3. 审议通过了《关于公司与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，预案旨在防范和化解在财务公司开展金融服务业务的资金风险。 4. 决定于2024年7月30日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。

以上议案中，涉及关联交易的议案已获独立董事专门会议审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。相关公告详情可在巨潮资讯网查询。