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华润双鹤: 华润双鹤第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-12 19:34:14

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（原标题：华润双鹤第十届董事会第一次会议决议公告）

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年7月11日召开，会议选举陆文超先生为第十届董事会董事长，并选举产生各专门委员会委员，包括战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会以及提名与公司治理委员会。会议还授权董事长陆文超先生在总裁职位空缺期间代行总裁职责。此外，会议审议通过了聘任姚东晗女士、刘子钦女士、谭和凯先生、满超先生、吴城锦先生为公司副总裁，刘驹先生为首席财务官，谭和凯先生兼任董事会秘书，郑丽红女士为证券事务代表，以及姜源先生为审计部负责人等人事任命。所有议案均获得一致通过，无反对或弃权票。会议还审议通过了《合规管理制度》的修订。所有新任高管的任期将与第十届董事会任期相同。

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