（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年7月12日召开，会议由董事长魏晓曦主持，7名董事全部出席。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨守杰先生为第四届董事会独立董事候选人，接替辞职的牛玉贞女士，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》，旨在加强对外投资的内部控制，建立科学的投资决策体系，防范风险，提高经济效益，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，以规范信息披露工作，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保护各方权益。
审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月29日召开第二次临时股东大会。
以上议案均获得7票全票通过，无反对或弃权票。
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