北新路桥: 第七届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十次会议决议公告）

新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2024年7月11日在乌鲁木齐市北新大厦召开，应到董事9人全部出席。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，关联董事于远征、夏鹏回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于拟实施2024年中期现金分红的议案》，全体董事一致同意，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案也将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事于远征、夏鹏回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，关联董事于远征、夏鹏回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，全体董事一致同意，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案详情可查阅2024年7月12日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。