谱尼测试: 谱尼测试集团股份有限公司章程（2024年7月修订）内容摘要

（原标题：谱尼测试集团股份有限公司章程（2024年7月修订））

谱尼测试集团股份有限公司更新了其公司章程，重点修订内容如下：

• 内部审计制度和审计人员职责需经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作。

• 会计师事务所的聘任需符合《证券法》规定，由股东大会决定，聘期一年，可续聘。公司不得在股东大会决定前委任会计师事务所，且需确保向会计师提供真实、完整的会计资料。

• 审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前15日通知，并允许会计师事务所在股东大会上陈述意见。会计师事务所辞聘时，需向股东大会说明公司是否存在不当情形。

• 公司通知可通过专人、邮件、电子邮件、传真或公告等方式发出，公告方式视为所有相关人员收到通知。

• 公司合并、分立、增资、减资需遵循特定程序，包括编制资产负债表、财产清单、通知债权人、公告等步骤。公司合并或分立后，登记事项变更需依法办理变更登记，解散需办理注销登记，设立新公司需办理设立登记。

• 公司解散原因包括股东大会决议、合并或分立需要、被吊销营业执照、经营管理严重困难等情况。解散后需在15日内成立清算组，清算组行使清理公司财产、处理未了结业务、清缴税款、清理债权债务等职权。

• 利润分配政策调整需遵循相关法律法规，股东大会审议时需为中小股东参会提供便利，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

• 股东大会通知、提案与会议召开需遵循特定程序，包括提前通知、提案内容要求、会议延期或取消规定等。

• 董事会选举、董事资格、董事义务等规定，董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。

• 公司章程修改需在特定情况下进行，包括法律、行政法规修改后与章程相抵触、公司情况变化或股东大会决定修改章程时。

• 公司章程解释权归公司董事会，章程细则不得与章程相抵触，章程以中文书写，其他语种版本以中文版为准。章程中的数字表述包含本数，除非特别说明。