华润双鹤: 华润双鹤2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：华润双鹤2024年第四次临时股东大会决议公告）

华润双鹤药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会于2024年7月11日召开，会议在北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共29名，持有表决权的股份总数为649,007,964股，占公司有表决权股份总数的62.4252%。大会由公司董事会召集，董事长陆文超主持。

会议审议并通过了关于第十届董事会部分董事年度津贴的议案，同意票数为648,941,064股，占99.9896%，反对票数为66,900股，占0.0104%。

在董事会换届选举中，陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战鏖均当选为董事，得票数占比均超过99.6503%。刘宁、孙茂竹、余顺坤、陈震当选为独立董事，得票数占比均超过99.6497%。

在监事会换届选举中，唐娜、张薇、刘建国当选为监事，得票数占比均超过99.6494%。

所有议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会。

北京市中伦律师事务所的李杰利、严阿俊律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、会议召集人资格、出席人员资格以及表决程序和表决结果均合法有效。