陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

西安陕鼓动力股份有限公司在2024年7月4日召开了第三次临时股东大会，会议在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共14人，代表有表决权的股份总数为1,063,204,649股，占公司有表决权股份总数的61.6136%。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，由公司董事长李宏安主持。

公司9位在任董事中，7位出席了会议，其中宁旻、王喆、李树华通过通讯方式参与，刘金平、李付俊因公务未能出席。3位在任监事中有2位出席，罗克军因公务缺席。董事会秘书柴进以及公司总经理陈党民、副总经理周根标、刘忠和财务总监赵甲文也参加了会议。

会议审议并通过了以下议案： 1. 选举产生了第九届董事会非独立董事，包括李宏安、陈党民、王建轩、刘海军、周根标和宁旻，所有候选人均获得超过99.95%的得票率。 2. 选举产生了第九届董事会独立董事，分别是杨芳、王喆和徐光华，得票率均超过99.98%。 3. 监事会换届选举，李毅生和罗克军当选，得票率分别为99.9594%和99.9827%。

对于5%以下股东的表决情况，所有候选人获得了超过93%的支持率。

北京大成（西安）律师事务所的陈洁、吴彪、李雨函律师见证了此次股东大会，确认会议的召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。