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启明星辰: 审计委员会工作细则（2024年7月）内容摘要

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2024-07-03 22:18:59

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启明星辰信息技术集团股份有限公司于2024年7月更新了其审计委员会工作细则。细则旨在加强董事会决策能力，实现事前与专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会作为董事会下属的专业机构，负责内外部审计沟通、财务信息审核与披露、内外部审计监督及内部控制评估。委员会由三名非高管董事组成，其中至少两名是独立董事，且至少有一名是会计专业人士，担任主任委员。委员会每季度至少召开一次会议，讨论内部审计工作进展、质量及重大问题，并向董事会汇报。内部审计部门直接向审计委员会报告，提供决策所需资料，包括财务报告、审计工作报告、重大关联交易资料等。会议遵循法定程序，决议需过半数委员同意，会议记录由董事会办公室保存至少十年。此外，细则还规定了保密义务和聘请外部顾问的条件，以及细则的解释权归属和修订机制。

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