中航西飞: 上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

中航西安飞机工业集团股份有限公司于2024年7月3日召开了2024年第一次临时股东大会，会议由公司董事、总经理韩小军主持，因董事长吴志鹏出差。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室举行，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络投票平台。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共43名，代表有表决权的股份总计1,557,132,568股，占公司有表决权股份总数的55.9769%。其中，现场出席的股东及股东代理人4名，代表股份1,057,298,254股，占公司有表决权股份总数的38.0085%；通过网络投票的股东39名，代表股份499,834,314股，占公司有表决权股份总数的17.9684%。参加会议的中小股东共计37名，代表股份36,460,350股，占公司有表决权股份总数的1.3107%。

会议审议并通过了关于选举第九届董事会非独立董事、独立董事和第九届监事会股东监事的议案，以及关于调整独立董事津贴的议案。所有议案均采用累积投票制进行表决，各候选人获得了相应的当选票数，其中部分议案中小股东的同意票数占比较高。调整独立董事津贴的议案也得到了绝大多数股东的支持，仅少数股东表示反对或弃权。

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。