一品红药业股份有限公司计划于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，会议将审议包括董事会和监事会换届选举在内的多项议案。本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议定于当日下午14:30在广州国际生物岛云润大厦22层会议室举行。网络投票则可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间覆盖当日的9:15至15:00。股权登记日为2024年7月12日。会议审议的议案涉及董事会和监事会换届选举、受让控股子公司少数股东部分股权的关联交易以及公司使用部分闲置自有资金进行现金管理等事项。其中，换届选举将采用累积投票制，选举产生第四届董事会非独立董事3人、独立董事2人和非职工代表监事2人。议案4涉及关联交易，关联股东将回避表决。股东登记需在7月17日前完成，登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话登记。网络投票的具体操作流程包括通过交易系统和互联网投票系统进行投票，股东需注意身份认证流程。此外，提供了授权委托书和股东登记表作为附件供股东使用。
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