华测导航: 第四届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第七次会议决议公告）

上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第七次会议于2024年7月1日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《调整2020年限制性股票激励计划回购价格》议案，调整符合《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2. 审议通过《调整2021年限制性股票激励计划授予价格》议案，鉴于2023年年度权益分派已完成，调整符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益。

3. 审议通过《调整2022年限制性股票激励计划授予价格》议案，同样基于2023年年度权益分派完成，调整符合公司和全体股东利益，无损中小股东权益。

4. 审议通过《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》议案，基于相同理由，调整符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益。

5. 审议通过《公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》议案，确认归属条件达成，激励对象归属资格合法有效。

6. 审议通过《作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》议案，作废55.6365万股，符合相关规定，无损股东利益。

7. 审议《购买董监高责任险》议案，全体监事回避表决，将直接提交2024年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》议案，基于公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，符合公司长远发展要求，无损公司及中小股东利益。该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。