（原标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告）
广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2024年7月1日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长褚一凡女士主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于补选施雁红为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于胡馨斓女士辞职，董事会提名施雁红女士为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。施雁红女士，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任上海莫格恩家具有限公司人事经理，现任广东泉为科技股份有限公司人力资源中心人事经理。该议案将提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2024年7月18日下午14:30在上海办公室会议室召开2024年第四次临时股东大会。
所有议案均获得8票同意，无反对或弃权票。
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