中粮科技: 八届董事会2024年第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：八届董事会2024年第四次临时会议决议公告）

中粮生物科技股份有限公司八届董事会2024年第四次临时会议于2024年7月1日通过通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于投资扩建成都公司年产15万吨淀粉糖项目的议案》，详细内容可参见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2. 审议通过《关于公司经理层人员考核及年终奖金分配的议案》。

3. 审议通过《关于组织公司领导人员签订<岗位聘任协议><年度经营业绩责任书>及<任期经营业绩责任书>的议案》。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈绍辉先生为公司副总经理，该议案已获董事会提名委员会审议通过。

5. 审议通过《关于注销清算Green Charm Limited（铿昌有限公司）和Cheerlink International Limited（志领国际有限公司）的议案》，根据公司减少法人户数的安排，将注销上述两家公司。

6. 审议通过《关于修订公司<司库管理制度汇编>的议案》。

陈绍辉先生简历显示，他出生于1969年4月，中国国籍，中共党员，拥有吉林工学院化学工程系石油加工专业本科学历和北京化工大学生物工程专业工程硕士学位。自2006年5月加入中粮集团以来，陈绍辉先生在集团内担任过多个重要职务，包括中国粮油食品(集团)有限公司生化能源事业部战略发展部副总经理、中国粮油控股有限公司生化能源事业部研发部副总经理、武汉中粮食品科技有限公司总经理等。目前持有公司股票50,000股，均为限制性股票。陈绍辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，无违法违规记录，符合任职资格。